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在榆林诈骗153万的嫌疑人被抓,2人还诈骗了诈骗团伙的22万

发表时间:2020-08-10 15:18:00来源: 榆林网

7月28日,榆林34岁女子酒店开房接受骗子“调查”,被骗153万余元,8月3日,榆阳警方远赴安徽成功将犯罪嫌疑人李某、武某抓获归案。

事件回溯:

7月24日上午,榆林市民李女士接到自称是陕西省公安厅刑侦局民警电话,对方称其在北京办理的银行卡涉嫌洗钱,随后在对方的诱导下,李女士新办了一张中国银行卡,并累计将1532613元存入该账户,后其账户内钱款被对方分24次转出,直至对方失联才发现被骗。公安榆阳分局迅速展开调查,经初步分析,该案是典型的“冒充公检法”类电信网络诈骗案件,随即对相关涉案账号进行了紧急冻结。但是由于李女士将所有钱款转入自己的新卡后,将银行卡号、密码、验证码统统告知对方,钱已被对方异地转走,不具备止付条件。

侦办过程:

随着案件调查的深入,民警对案件“信息流”、“资金流”进行了全面的梳理分析,研判查明涉案的账户及户主身份信息,随即组织专人远赴安徽省开展落地查人。民警在广场、小区门口等犯罪嫌疑人经常出现的地点连续蹲守数日,8月3日,终于将犯罪嫌疑人李某、武某抓获,当场查获手机、银行卡等作案工具,缴获涉案资金十余万元。经过连夜突击审讯,李某、武某交代了自己的犯罪经过,并对利用本人身份信息为诈骗分子转移资金,后将涉案资金吞并的犯罪事实供认不讳。嫌疑人李某、武某将用自己身份证办理的银行卡转卖给他人,供诈骗分子实施诈骗犯罪使用。当二人发现账号内有钱进来后,见钱眼开,立即挂失银行卡,将骗子未来得及转走的22万余元赃款私吞。目前,犯罪嫌疑人李某、武某二人被依法刑事拘留,案件正在深挖中。

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